ASF, INSTITUŢIA CLANULUI DRĂGOI? Preluarea Electroargeş SA, blocată la iniţiativa unui fost membru al Consiliului de Administraţie al SAI Muntenia Invest

Autoritatea pentru Supraveghere Financiară nu ezită să ne uimească pe zi ce trece prin deciziile luate în anumite speţe, în care fie este implicată familia Drăgoi, fie apar meteoric angajaţi ai acesteia, care fac sesizări total dezinteresate menite să blocheze orice iniţiativă cu privire la societăţile profitabile.

Un astfel de caz este preluarea Electroargeş SA de către acţionarul majoritar care a făcut şi o ofertă publică de preluare obligatorie conform legii 297/2004 modificată prin legea 24/2017. Mai precis, în urma demersurilor avocatului Daniel Stoicescu, care acţionează în numele unui acţionar minoritar - Amattis SA (companie controlată de Ala Procopenco), ASF a emis decizia 1329/2020 prin care Autoritatea a respins oferta publică de preluare obligatorie a companiei Electroargeş SA de către firma Cardinal Main SRL reprezentată legal de administratorul Silviu-Bogdan Dumitrache. ASF a considerat că nu sunt îndeplinite de emitent condiţiile legale pentru această ofertă, atât din punct de vedere financiar, cât şi al litigiului existent în care este implicată Cardinal Main SRL cu privire la achiziţionarea a 16 milioane de acţiuni Electroargeş SA.

Menţionăm că autorul sesizării către ASF în urma căreia oferta publică de preluare obligatorie a fost oprită, avocatul Daniel Stoicescu, a fost până în anul 2018, membru al Consiliului de Administraţie al SAI Muntenia Invest - societate care este controlată de SIF Banat-Crişana aflată în parohia familiei Drăgoi. Stoicescu ar fi exercitat mandatul în cadrul SAI Muntenia Invest - societate interesată direct pe piaţa valorilor mobiliare din zona respectivă, inclusiv din judeţul Argeş, unde se află compania Electroargeş SA, în perioada în care a reprezentat atât interesele companiei Constantin Relative Investments SRL - controlată de preşedintele Consiliului de Administraţie al Electroargeş SA, cât şi ale firmelor controlate de Ala Procopenco.

Mai mult, reprezentantul Cardinal Main SRL susţine că avocatul Daniel Stoicescu s-a folosit în argumentaţia sa de informaţiile pe care le-a obţinut în activitatea de fost analist financiar în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT). Conform celor afirmate de Silviu-Bogdan Dumitrache, Daniel Stoicescu a sesizat ASF că există anumite litigii în cadrul grupului majoritar de acţionari, în care, pe lângă Cardinal Main SRL, se află şi compania Constantin Relative Investments SRL reprezentată de Constantin Ştefan. Referitor la ultima firmă, Daniel Stoicescu a încheiat în ianuarie 2016, în calitate de avocat în cadrul Baroului Bucureşti un contract de reprezentare, pe care l-ar fi încălcat în momentul în care a devenit, începând din februarie şi martie 2016 reprezentant al Alei Procopenco, persoană fizică ce deţine mai multe companii cu care Constantin Relative Investments SRL se afla în litigii civile.

Acest lucru a fost constatat şi îprin hotărârea 819/12.09.2018 a Baroului Bucureşti, semnată de reputatul avocat Ion Dragne în calitate de decan, document în care se arată că faptele semnalate de Constantin Relative Investments SRL constituie abatere disciplinară conform art. 85 aliniat 1 din legea 51/1995 şi art. 265 aliniat 1 şi aliniat 2 din Statutul profesiei de avocat, iar Daniel Stoicescu urma să compară, în vederea sancţionării, în faţa Comisiei de Disciplină a instituţiei respective.

Cu tot acest istoric al avocatului respectiv care a lucrat la un moment dat, timp de mai mulţi ani, pentru familia Drăgoi în cadrul SAI Muntenia Invest, dar şi al Alei Procopenco, sesizările sale adresate ASF privind oferta publică de preluare obligatorie a pachetului de acţiuni de la Electroargeş SA au fost luate în considerare de conducerea instituţiei publice. Nu ştim dacă angajaţii ASF au verificat sau nu veridicitatea informaţiilor transmise de persoana respectivă şi mai ales dacă actualitatea datelor respective, ori dacă avocatul are vreun interes în stoparea acestei afaceri.

• Stoicescu, de la DIICOT la SAI Muntenia Invest

Dintr-o simplă lectură a CV-ului avocatului Daniel Stoicescu reţinem că în perioada 1999-2001 a fost trade negociator Rasdaq, broker principal, pentru SVM CEC Valori Mobiliare SA, adică pentru vehiculul financiar înfiinţat de Camenco Petrovici pentru susţinerea ingineriei financiare din afacerea Fondul Naţional de Investiţii derulată de grupul GELSOR, deţinut de Sorin Ovidiu Vântu, al cărui reprezentant era Ioana Maria Vlas. Cu alte cuvinte, Daniel Stoicescu a fost broker al SVM CEC Valori Imobiliare SA exact în perioada în care milioane de cetăţeni erau păcăliţi de escrocheria FNI aflată sub umbrela CEC.

Cu toate acestea, nimic nu l-a împiedicat ca în anul 2002, adică în timpul guvernului Năstase şi al unui Parlament dominat de PSD, să ajungă şef al Serviciului Anchete în cadrul Corpului de Control al Comisiei Naţionale de Valori Mobiliare - predecesoarea ASF-ului de astăzi - iar în 2004 să devină chiar directorul Direcţiei Monitorizare Investigare din cadrul CNVM.

Traiectoria profesională a lui Daniel Stoicescu a continuat fulminant în anul 2006 cu angajarea ca specialist în analiza financiară în cadrul Direcţiei de Investigare a Infracţiunilor de Criminalitate Organizată şi Terorism (DIICOT), unde a lucrat până în anul 2012, când a intrat în avocatură. După numai trei ani, în 2015, fostul analist financiar al DIICOT şi fostul director din cadrul CNVM - actuala ASF - a ajuns membru al Consiliului de Administraţie al SAI Muntenia Invest, societatea care administrează SIF Muntenia pentru familia Drăgoi. De altfel SAI Muntenia Invest este controlată de SIF Banat-Crişana (SIF1) unde şef este Bogdan Drăgoi, fiul generalului Dan Drăgoi.

Cert este că, în timp ce Daniel Stoicescu era membru al Consiliului de Administraţie al SAI Muntenia, societate interesată direct pe piaţa valorilor mobiliare din zona respectivă - inclusiv din judeţul Argeş, unde se află compania Electroargeş SA -, devine reprezentant al Constantin Relative Investments SRL şi apoi al unui grup de firme condus de Ala Procopenco, care este de asemenea interesată în achiziţionarea de acţiuni, dar care se află în litigii cu compania reprezentată de Constantin Ştefan. Mai mult, ulterior, în anul 2018, după ce pleacă din CA SAI Muntenia Invest, Daniel Stoicescu devine membru al Consiliului de Administraţie al societăţii clujene Carbochim SA, companie care, în anul 2016, a executat silit, pe baza unor decizii definitive ale instanţelor, firma Electroargeş SA pentru suma de aproape 5 milioane lei. Menţionăm că, între timp, Stoicescu a devenit acţionar al ambelor companii.

• Cine este Ala Procopenco

Ala Procopenco este fosta soţie a lui Cătălin Chelu, controversat om de afaceri care a decedat în anul 2014 şi care a fost urmărit penal pentru delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani, fiind acuzat că, împreună cu membri ai familiei sale, a înfiinţat 168 de firme şi 10 ONG-uri, pe care le-a folosit la tranzacţii bursiere, prejudiciul fiind de 20 milioane euro.

Dosarul a fost întocmit în anul 2012 de către procurorii DIICOT - exact anul în care Daniel Stoicescu a plecat din Direcţia respectivă - pentru fapte săvârşite în perioada 2001-2008. Conform procurorilor DIICOT, prin grupul de firme controlat de către membrii grupării Chelu au fost achiziţionate, prin intermediul unei singure case de brokeraj, titluri emise de SIF-uri în valoare cumulată de peste 780 de milioane de lei, din care s-au încasat dividende de 760.000 de lei şi s-a retras din conturi suma de 154 de milioane de lei. Prejudiciul produs în această cauză a fost estimat la 20 de milioane de euro, sumă corespunzătoare unui rulaj al tranzacţiilor bursiere în valoare de 80 de milioane de euro.

Arătăm că în noiembrie 2010, Chelu era cercetat în aproape 50 de dosare aflate în lucru la unităţi de poliţie şi de parchet, printre care trei instrumentate de procurorii DIICOT sub aspectul comiterii de infracţiuni la legea pieţei de capital, evaziune fiscală şi spălare de bani.

Mai mult, Cătălin Chelu a fost condamnat, în 2012 la şase ani de închisoare cu executare în dosarul "Mită la MAI", pentru tentativa de mituire a fostului secretar de stat în Ministerul de Interne, Dan Valentin Fătuloiu, sentinţă menţinută şi de Curtea de Apel Bucureşti, în septembrie 2014. Controversatul om de afaceri nu a ajuns însă după gratii deoarece a fugit în Iordania unde a decedat, într-un spital, în 8 decembrie 2014.

Ala Procopenco este persoana care a înaintat Autorităţii de Supraveghere Financiară contestaţia privind derularea ofertei de preluare obligatorii la producătorul de aparate eletrocasnice Electroargeş. Ea şi avocatul Daniel Stoicescu susţin că firma Cardinal Main SRL, reprezentată de Ştefan Constantin (preşedintele Consiliului de Administraţie) - care este şi patronul companiei Constantin Relative Investments SRL, cea care îl reclamase pe Stoicescu la Baroul Bucureşti - şi de administratorul Silviu-Bogdan Dumitrache, nu este în drept să iniţieze operaţiunea de piaţă, după ce o instanţă a dispus anularea unei tranzacţii bursiere care l-a adus pe acesta în poziţia de acţionar majoritar.

Pentru oferta publică de preluare obligatorie a Electroargeş Curtea de Argeş (ELGS) a fost depusă documentaţie la Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF), fiind contestată tocmai de cei aflaţi în zona moştenitorilor lui Cătălin Chelu, care la un moment dat a deţinut controlul societăţii respective. Este vorba despre firma Amattis SRL, aparţinându-i Alei Procopenco, care arată că Tribunalul Galaţi a anulat tranzacţii frauduloase cu 16 milioane de acţiuni Electroargeş, reprezentând 22,93% din titlurile producătorului de electrocasnice, cea mai mare parte a deţinerii societăţii Constantin Investments Relative SRL, astfel încât firma Cardinal Main SRL, din aceeaşi zonă de interese a preşedintelui Consiliului de Administraţie, Ştefan Constantin, nu este în drept să iniţieze oferta de preluare. Demersul de la Galaţi a fost făcut în favoarea companiei Bran Oil, care îi aparţine aceleiaşi Ala Procopenco.

• Investments Constantin SRL: Este imposibilă restituirea celor 16 milioane de acţiuni decisă de instanţă

Referitor la cele de mai sus, într-o adresă transmisă de Electroargeş SA către ASF în 8 aprilie 2020, semnată de preşedintele Consiliului de Administraţie, Constantin Ştefan, se arată: "Prin Sentinţa civilă nr.132/02.04.2019 pronunţată de Tribunalul Galaţi în Dosarul

nr. 2897/121/2017/a1*, rămasă definitivă prin Decizia civilă nr.75/18.03.2020 pronunţată de Curtea de Apel Constanţa s-a dispus anularea operaţiunii de vânzare cumpărare încheiată în perioada 18.08.2015-21.08.2015 între Bran Oil SA, în calitate de vânzător şi Constantin Relative Investments SRL (actuala Investments Constantin SRL), în calitate de cumpărător, având ca obiect 16.000.000 acţiuni emise de Electroargeş SA şi obligarea Constantin Relative Investments SRL să restituie acţiunile reclamantei. Sentinţa de mai sus este fără precedent in jurisprudenţa din România şi Europa în condiţiile în care acţiunile ELGS sunt bunuri mobile incorporale şi nu pot să facă obiectul unei restituiri. Hotărârea judecătorească nu poate fi pusă în executare, deoarece în temeiul hotărârii nu este permis vreun transfer direct de valori mobiliare. Depozitarul Central SA a refuzat să dea curs somaţiei executorului judecătoresc vizând operarea unui transfer direct de acţiuni (adresele Depozitarului nr.11603/02.04.2018 şi nr.17340/24.05.2019). Instanţa nu a obligat nici Depozitarul Central şi nici ASF la vreo acţiune. Pe de altă parte, aceştia nu ar putea nici din oficiu să procedeze la operarea transferului de vreme ce nu au nici calitate de organ de executare. În concluzie, hotărârea judecătorească nu poate fi pusă în executare. Depozitarul Central SA a arătat că niciun transfer de acţiuni şi/sau măsură de executare nu poate să existe având în vedere că Depozitarul nu este parte în dosar şi nu a fost obligat la efectuarea transferului, acţiunile fac obiectul unei indisponibilizări şi avem şi lipsa individualizării celor 16.000.000 acţiuni a căror restituire se solicită, având în vedere că Investments Constantin SRL deţine 25.699.543 acţiuni ELGS( conform adresei Depozitarului nr.26457/14.08.2019).

În toate situaţiile şi cazurile, niciun transfer nu este posibil pe BVB fără plată şi fără ca deţinătorul acţiunilor să înţeleagă a dispune de acestea prin mecanismul bursier. (...) Depozitarul Central SA a mai arătat că, dacă ar lua în considerare să dea curs unei astfel de solicitări, depăşind toate celelalte obstacole legale, ar trebui să existe obligatoriu cel puţin şi o cerere identică de transfer acţiuni din partea Investments Constantin SRL".

Ar mai fi de menţionat faptul că avocatul Daniel Stoicescu, care ar fi apărat în instanţă interesele Bran Oil privind cele 16 milioane de acţiuni, a cumpărat şi el o parte din acţiunile Electroargeş SA conform informaţiilor inserate de petenta Cardinal Main SRL în adresa înaintată către ASF pentru contestarea deciziei 1329/2020 prin care Autoritatea a respins oferta publică de preluare obligatorie a companiei Electroargeş SA de către firma Cardinal Main SRL.